Как сообщают правоохранители, в организации схемы подозревается бывший заместитель председателя Харьковского областного совета, который на тот момент был простым депутатом облсовета, а сейчас, по данным правоохранителей, скрывается за границей.

Следствие установило, что в апреле 2022 года он с целью завладения электроэнергией и легализации средств от ее продаж создал организованную группу и привлек в нее основателя и директора киевской частной компании, торгующей энергоносителями.

По версии НАБУ, фигуранты заранее приобрели три компании с лицензиями на поставку электроэнергии, которые в июне 2022 года получили электроэнергию из объединенной энергосистемы Украины и передали ее подконтрольному обществу для продажи конечным потребителям.

Финансовая ответственность за полученную электроэнергию легла на вышеупомянутые компании-прокладки, но ни одна из этих фирм «Укрэнерго» за полученную электроэнергию не заплатила. В свою очередь, установлено, что полученные от потребителей доходы фигуранты выводили в тень под видом уплаты долговых обязательств перед аффилированными компаниями.

Финкомпании за комиссию в размере 0,5% суммы перевели эти средства на другие подконтрольные компании, которые вывели их на счет компании-нерезидента, зарегистрированной в Болгарии. По заключению экспертизы, в результате реализации схемы «Укрэнерго» был нанесен ущерб на сумму 58,44 миллиона гривен.

Правоохранители провели обыски в Киеве у основателя столичной компании и сообщили ему о подозрении. В то же время экс-депутат облсовета и директор предприятия получили сообщения о подозрении заочно.

Первому инкриминируется часть 5 статьи 191 Уголовного кодекса (присвоение или растрата имущества в особо крупных размерах или организованной группой). Решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения. Остальные двое, помимо этой статьи, подозреваются в отмывании имущества, полученного преступным путем (часть 3 статьи 209 УК).

По данным издания «Слово и дело», подозреваемым, которого НАБУ определило как пособника в присвоении средств НЭК, является Владимир Скоробагач, который был депутатом Харьковского городского совета 5-го и 6-го созывов от Партии регионов, а затем — депутатом Харьковского облсовета 7 -го созыва от партии «Возрождение» и 8-го созыва от «Оппозиционной платформы — За жизнь».

Еще одна схема разворовывания «Укрэнерго»

Напомним также, что год назад НАБУ разоблачило другую схему завладения электроэнергией «Укрэнерго» — а именно компанией «Юнайтед Энерджи», связываемой с олигархом Игорем Коломойским.

По данным следствия, энерготрейдер закупил у НЭК энергию более чем на 716 миллионов гривен, за которую также ничего не заплатил и которая была продана реальным участникам рынка. Вырученные за это средства были выведены на счета зарубежной компании, подконтрольной организатору схемы.

Организатором следствие считает бизнес-партнера Коломойского Михаила Кипермана. Также подозреваемыми являются экс-начальник департамента «Укрэнерго» Дмитрий Кондрашов и глава правления банка «Альянс» Юлия Фролова.