Следствием установило, что в течение шести лет предприниматель строил многоквартирные жилые дома со встроенными помещениями коммерческого назначения. Впоследствии застройщик продал 62 объекта недвижимости за наличные. Однако установлено, что далее с целью сокрытия полученных доходов договоры на продажу с собственниками объектов недвижимого имущества расторгались.

Право собственности на 41 квартиру и 21 паркоместо было зарегистрировано на физических лиц путем их отчуждения на основании договоров и дополнительных соглашений о совместном строительстве. Однако оформлялось оно по значительно более низким ценам за счет якобы потраченных средств на строительство, что не соответствовало действительности, а полученные ранее застройщиком деньги фактически не возвращались покупателям.

Кроме того, установлено, что застройщик вел предпринимательскую деятельность без государственной регистрации в качестве субъекта хозяйствования, без регистрации плательщика налога на добавленную стоимость. Такая схема позволила ему уклониться от уплаты более 40 миллионов гривен налогов.

Сейчас фигуранту сообщено о подозрении по части 3 статьи 212 Уголовного кодекса (умышленное уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах). Часть недвижимого имущества арестована.

Расследование ведут Главное подразделение детективов БЭБ и территориальное управление БЭБ в Закарпатской области, процессуальное руководство осуществляет Офис генерального прокурора.

Как сообщил журналист и депутат Ужгородского горсовета Виталий Глагола, речь идет о Степане Гозде и недвижимости в ужгородских ЖК Dream City и River Land. Отмечается, что Гозда и его компаниям также принадлежат ЖК «Сакура» и Parkland, таунхаус «Дулова», клубный городок Sherwood и десятки других комплексов в Закарпатской области.

По данным сервиса Opendatabot, Гозда является директором в ООО «Клаб Хаус Шервуд», «Строительно-инвестиционная компания «Митеко», директором и владельцем ООО «Панорама-Сити Ужгород», «Ривер Лэнд Девелопмент», «Совместное производственное коммерческое предприятие «С.В.-Плюс», частных предприятий «АВС-Сервис» и «Запад-Буд-Сервис-У».

Также он владеет ООО «Лоза Трейд», «Садовый кооператив «Кантри Коттедж Резидентс», «Газда-Люкс», является руководителем Иршавской еврейской ортодоксальной религиозной общины, общественных организаций «Закарпатская областная иудейская община» и «Ассоциация застройщиков Ужгорода».

Напомним также, что накануне в Полтавской области была разоблачена масштабная схема уклонения от уплаты налогов в госбюджет на сумму 2,5 миллиарда гривен, к которой оказался причастен бывший директор государственного спиртзавода.