Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба БЭБ.

Для реализации плана фигуранты использовали поддельные документы по происхождению товара. Чтобы создать иллюзию легального бизнеса, они привлекли цепь снабжения фиктивных предприятий и подставных ФЛП. В результате таких манипуляций государство недополучило 14,5 млн грн налогов.

Обыски и изъятие имущества

Правоохранители сработали на опережение. В ходе обысков, прошедших в Одесском порту и на зерновых терминалах в Черновицкой области, были изъяты большие объемы продукции:

• более 6 тыс. тонн сои, которая уже была загружена на судно;
• 1,6 тыс. тонн соевых бобов, находившихся в 32 железнодорожных вагонах.

Общая рыночная стоимость заблокированного товара превысила 103 млн. грн. Именно эти решительные действия подтолкнули предприятие к сотрудничеству.

Возмещение и последствия

Поняв серьезность доказательной базы, агротрейдер добровольно перечислил все 14,5 млн. грн неуплаченных налогов в государственный бюджет. Средства уже официально засчитаны.

Несмотря на возмещение ущерба, расследование по части 3 статьи 212 Уголовного кодекса Украины «Умышленное уклонение от уплаты налогов» продолжается. Детективы устанавливают всех участников преступной группы, которые помогали в оформлении фиктивных операций и подделке документов.

Ранее сообщалось, что детективы Территориального управления Бюро экономической безопасности (ТУ БЭБ) в Одесской области завершили досудебное расследование умышленного уклонения от уплаты налогов компанией, специализирующейся на производстве мукомольно-крупяной продукции.