В Париже, в рамках международной правовой помощи, французские правоохранительные органы с участием украинских прокуроров и следователей ГБР вручили уведомление о подозрении бывшему народному депутату и бенефициару банка «Финансы и Кредит», который сейчас находится в стадии ликвидации. После этого его допросили в качестве подозреваемого, сообщили в официальном Telegram-канале Генерального прокурора Украины Руслана Кравченко. Генпрокурор не раскрывает его имя, но по данным СМИ, речь идет об экс-нардепе Константине Жеваго.

«Ему инкриминируется создание и руководство преступной организацией, растрата имущества в особо крупных размерах и легализация доходов, полученных преступным путем. По данным следствия, подозреваемый, который в течение длительного времени фактически контролировал более 96% уставного капитала банка «Финансы и Кредит», создал и возглавил устойчивую иерархическую преступную организацию из числа топ-менеджмента банка», — пишет Кравченко.

По версии следствия, схема предусматривала систематический вывод средств банка через сеть подконтрольных структур и зарубежных финансовых учреждений. Речь идет об оформлении фиктивных кредитов и гарантий с последующим переводом денег за границу и их легализацией.

Фактически, как отмечают правоохранители, ресурсы банка, включая средства вкладчиков и рефинансирование от Национального банка Украины, использовались в интересах бенефициара. Общий объем установленных убытков превышает 519 млн гривен.

«Это процессуальное решение стало возможным благодаря эффективному взаимодействию украинских правоохранителей с французской стороной. Это еще раз подтверждает, что ответственность наступает независимо от статуса лица, его влияния или страны пребывания. Во время вручения подозрения он заявил о его необоснованности и политическом характере преследования. Мы к этому были готовы», — добавил генпрокурор.

Напомним, что в отношении народного депутата Марьяны Безуглой было открыто уголовное производство по подозрению в государственной измене. Следствие проверяет, могли ли ее публичные заявления навредить украинским военным. Они могли повлиять на ситуацию на фронте, в частности во время событий в Угледаре.

Ранее мы также информировали, что экс-глава Николаевской МСЭК заключила сделку со следствием и признала свою вину по делу. В рамках договоренностей она перечислила более 4,7 млн грн на поддержку ВСУ и согласилась на согласованное наказание.